04 accused arrested for online and mule account fraud
क्रेडिट कार्ड बकाया होने, सीबीआई जांच, कोर्ट वारंट आदि का डर दिखाकर लोगों से धोखाधड़ी करने वाले आरोपियों को किया गया गिरफ्तार
● डरा धमकाकर, लोगों को अपने झांसे में लेते हुए क्यूआर कोड भेज कर, पैसा भेजने के लिए लोगों को जाता था धमकाया
● प्रकरण में पुलिस द्वारा म्यूल खाता धारक आरोपियों की भी पहचान, कर की गई कार्रवाई
● आरोपियों द्वारा ऑनलाइन माध्यम से, डरा धमका कर कुल ₹3,48,000 रकम का किया गया धोखाधड़ी
● गिरफ्तार आरोपियों द्वारा विभिन्न म्यूल खाता धारकों के माध्यम से प्रकरण में ठगी की रकम का किया गया आहरण
● पुलिस टीम द्वारा आरोपियों को धनबाद झारखंड एवं नयागढ़ उड़ीसा से लिया गया हिरासत में
सौरभ बरवाड़/बलौदाबाजार– प्रार्थी द्वारा थाना सिटी कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि दिनांक 15.01.2025 को प्रार्थिया के मोबाइल नंबर पर एक नए नंबर से कॉल आया और उस नंबर से आरोपियों द्वारा कहा गया कि आपका क्रेडिट कार्ड का बैलेंस बकाया है। आप मनी लांड्रिंग केस में सम्मिलित हो, इस प्रकार की बातें बोलकर एवं कोर्ट का वारंट की प्रति व्हाट्सएप के माध्यम से प्रार्थिया के मोबाइल में प्रेषित कर डराते हुए, आरोपियों द्वारा एक क्यूआर कोड भेजा गया एवं प्रार्थिया से कहा गया कि उस क्यू आर कोड में पैसा जमा करें। तब प्रार्थिया द्वारा डर के कारण दिनांक 15.01.2025 से 22.01.2025 तक अलग-अलग समय में कुल ₹3,48,000 यूपीआई के माध्यम से आरोपियों द्वारा भेजे गए अलग-अलग क्यू आर कोड में ट्रांसफर किया गया। इस बीच आरोपियों द्वारा वीडियो कॉल, व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से स्वयं को पुलिस हैडक्वाटर दिल्ली का सीबीआई अधिकारी बताते हुए, प्रार्थिया को धमकी भी दिया गया। आरोपियों द्वारा इस प्रकार क्रेडिट कार्ड बकाया होने एवं सीबीआई जांच, आरबीआई अकाउंट एवं कोर्ट वारंट का डर दिखाकर प्रार्थिया से कुल ₹3,48,000 धोखाधड़ी कर लिया गया।
की प्रकरण में थाना सिटी कोतवाली में अपराध क्र. 121/2025 धारा 318(4),308(7) बीएनएस का प्रकरण पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण में पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए 04 आरोपियों को क्रमशः धनबाद झारखंड एवं नयागढ़ उड़ीसा से हिरासत में लिया गया। कि आरोपियों से विस्तृत पूछताछ कर मेमोरेंडम कथन लिया गया, जिसमें आरोपियों द्वारा प्रार्थिया को ऑनलाइन विभिन्न माध्यमों से डरा धमकाकर ₹3,48,000 की धोखाधड़ी करना एवं उक्त रकम को विभिन्न म्यूल खाता के माध्यम से आहरण करना पाया गया।
आरोपी भोला उर्फ रोहित कुमार से पूछताछ में यह पता चला कि- उसने बीए फाइनल तक की पढ़ाई किया है। आरोपी द्वारा ऑनलाइन फर्जी तरीके से फ्रॉड, ब्लैकमेलिंग कर अवैध लाभ कमाने के उद्देश्य से आइसीआइसीआइ बैंक के साथ-साथ अन्य बैंक, इंडस्ट्रियल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, उत्कर्ष स्माल फाइनेंस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया में खाता खुलवाया गया है। आरोपी द्वारा अपने फर्जी मोबाइल नंबर के माध्यम से लोगों को मनी लांड्रिंग केस में संलिप्त होने, क्रेडिट कार्ड का बकाया राशि, सीबीआई जांच आदि का डर दिखाकर धमकाकर फर्जी तरीके से लोगों के साथ धोखाधड़ी किया जाता है। आरोपी द्वारा इसी प्रकार प्रार्थीया के साथ भी उसे डरा धमकाकर फर्जी तरीके से पैसा आहरण करना स्वीकार किया गया।
नयागढ़ उड़ीसा निवासी 03 आरोपियों से पूछताछ पर पता चला कि- आरोपियों द्वारा स्वयं के नाम से उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक में ऑनलाइन के माध्यम से साइबर फ्रॉड के लिए अकाउंट खोला गया है, जिसमें जो भी फायदा होता है इसका एक हिस्सा आरोपियों को दिया जाता है। आरोपियों के खोले गए अकाउंट पर जब भी पैसा आता है तो उसमें से ₹500-1000 रुपए आरोपियों को मिलता है। आरोपियों द्वारा साइबर फ्रॉड के माध्यम से मिलने वाले पैसों को ट्रांजैक्शन करने एवं खपाने का काम किया जाता है।
प्रकरण में सभी चारों आरोपियों को आज दिनांक 28.03.2025 को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की प्रक्रिया की जा रही है
आरोपियों के नाम
1. भोला उर्फ रोहित कुमार उम्र 22 वर्ष निवासी हरि मंदिर लोवर चौथाई कुल्ही अमतल धनबाद थाना झरिया जिला धनबाद झारखंड
2. देवनाथ विसोई उम्र 20 वर्ष निवासी विजय मंडप गली ओडागांव थाना ओडागांव जिला नयागढ़ उड़ीसा
3. कालूचरण बारीक उम्र 23 वर्ष निवासी वार्ड नंबर 14 मथसरेजुरिया थाना ओडागांव जिला नयागढ़ उड़ीसा
4. शिबाशंकर अचारी उम्र 23 वर्ष निवासी जारीन थाना ओडागांव जिला नयागढ़ उड़ीसा
